Prokuratura podała szczegóły dotyczące ostatnich głośnych zatrzymań w śledztwie dotyczącym giełdy Zondacrypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Wśród podejrzanych znajduje się inwestor Rafał Z. W czwartek prokuratura zdradziła, że znany inwestor miał przywłaszczyć aż 1,7 mln zł przekazanych mu przez Zondacrypto.
- Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.
- Rafał Z. odpowie za przywłaszczenie kwoty 1,7 mln zł należącej do operatora platformy. Podejrzany oświadczył, że czuje się poszkodowany.
- Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy także majątku Sylwestra Suszka.
Informacje o czynnościach przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Jak podała, znany inwestor i spekulant Rafał Z. usłyszał jeden zarzut – przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln zł.
Mężczyzna został zatrzymany w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach doprowadzili go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas wprowadzania do budynku podejrzany zwrócił się do dziennikarzy słowami: – Jestem poszkodowany.
Poważniejsze zarzuty usłyszały dwie zatrzymane przez policję kobiety. Annie P. prokurator zarzucił popełnienie trzech przestępstw. Pierwsze dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej „mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka”. Drugi czyn to wyrządzenie szkody majątkowej operatorowi Zondacrypto – estońskiej spółce BB Trade Estonia – poprzez przyjęcie wartej 700 tys. zł nieruchomości w Katowicach. Trzeci zarzut obejmuje z kolei „utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka”.
Czytaj też: Robert Korzeniowski chce kierować PKOl. Mistrz rezygnuje z roli w resorcie
Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszała również Jaromira W. Kobieta odpowie ponadto za działanie na szkodę operatora giełdy poprzez nielegalne przejęcie około 8 mln zł oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. – Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której nie spłaciła, a także przejęła nieruchomość położoną w Katowicach – wyjaśniła prok. Anna Adamiak.
Żaden z podejrzanych nie przyznał się do stawianych zarzutów, wszyscy złożyli jednak wyjaśnienia. Za zarzucane czyny grozi im kara nawet do ośmiu lub 10 lat pozbawienia wolności.
Siostra Suszka o zatrzymanych
Głos na temat zatrzymanych kobiet jeszcze w środę zabrała w rozmowie ze stacją Polsat News siostra biznesmena, Nicole Suszek. – Pani A.P. jest powiązana z miejscem, w którym mój brat zaginął, jak i również weszła we władzę, przejęła niektóre części majątku mojego brata. Jestem na 99 proc. pewna, że to jest ta kobieta – powiedziała.
Odnosząc się do drugiej podejrzanej, wskazała: – Druga kobieta, czyli J.W., to jest kobieta, która była blisko związana z przyjacielem mojego brata, czyli z panem Mańkiem, z którym ja do dnia dzisiejszego nadal mam sprawy w sądzie. Jestem posądzona o to, że go zniesławiłam. To są osoby, które naprawdę były blisko mojego brata.
Postępowanie dotyczące działalności giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach po wpłynięciu kilku tysięcy zawiadomień o przestępstwach obejmujących pranie pieniędzy i oszustwa znacznej wartości. Na początku sierpnia sprawa została formalnie połączona ze śledztwem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, które dotyczy niewyjaśnionego zaginięcia oraz śmierci twórcy wcześniejszej giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Przedsiębiorca zniknął bez śladu w marcu 2022 r.
Może zainteresuje Cię także: