Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne siedem osób w związku ze śledztwami dotyczącymi trzech zorganizowanych grup przestępczych, które dokonywały przestępstw finansowych. Podejrzanych w tych śledztwach jest ponad 240 osób. Siedmiu zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia.
- Zatrzymano siedmiu podejrzanych w pięciu województwach w związku z prowadzonymi śledztwami dotyczącymi działania zorganizowanych grup przestępczych. Grozi im nawet 20 lat więzienia.
- Podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT. Zaniżyli należne podatki w fakturach na łączną kwotę 2 mln zł.
- Zatrzymań dokonano w ramach trzech oddzielnych śledztw, w których podejrzanych jest ponad 240 osób, którym postawiono łącznie 1000 zarzutów. KAS informuje: przestępstwa finansowe dotykają wszystkich obywateli.
Trzy śledztwa, 240 podejrzanych, siedmiu zatrzymanych
Centralne Biuro Śledcze Policji razem z Krajową Administracją Skarbową zatrzymało siedem osób w ramach trzech oddzielnych śledztw. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim, śląskim i łódzkim. Wszystkich siedmiu przewieziono do Szczecina do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Postawiono im zarzuty m.in.:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
- wystawiania nierzetelnych faktur VAT;
- popełniania przestępstw skarbowych.
Ile gotówki można wpłacić do wpłatomatu? Sprawdź, kiedy bank zgłosi to do KAS
– Jednym z zarzutów było wystawianie nierzetelnych faktur o znacznej wartości, za co grozi od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności – powiedział w rozmowie z Zero.pl rzecznik prasowy Komendanta CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Zatrzymani mieli zmniejszać podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatek VAT na kwotę ponad 2 mln zł. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli obszerną dokumentację księgową, która „stanowi istotny materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach”.
Kto w takim razie nadzoruje księgowość w Polsce oraz doszukuje się błędów i przestępstw? Pierwsze skrzypce w tym nadzorze gra KAS, która współpracuje z CBŚP w razie odkrycia zorganizowanej grupy przestępczej. – My zajmujemy się zwalczaniem grup przestępczych, także tych zajmujących się przestępstwami finansowymi. Bardzo istotna jest współpraca z KAS, to pozwala sprawnie wykrywać osoby podejrzane – stwierdził Wrześniowski. Dodał, że o szczegółach takich poszukiwań nie mogą informować opinii publicznej.
Korupcja przy kontraktach NATO. CBŚP zatrzymało podejrzanego
Zabezpieczono 78 mln zł. KAS informuje: przestępstwa finansowe dotykają wszystkich obywateli
W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości 78 mln zł. – Bardzo istotne jest ustalenie mienia osoby podejrzanej i zabezpieczenie go (…). O finalnym losie mienia podejrzanego decyduje sąd – powiedział rzecznik CBŚP. Aktualnie w ramach prowadzonych trzech śledztw podejrzanych jest ponad 240 osób, którym postawiono łącznie 1000 zarzutów.
„Skarb Państwa odzyskał w większości kwoty uszczuplonych należności podatkowych w wyniku wpłat podejrzanych dokonanych po przedstawieniu im zarzutów” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej. KAS w swoim komunikacie poinformowała o tym, jak przestępstwa finansowe wpływają na życie każdego obywatela. W wyniku takich przestępstw traci budżet państwa, a więc m.in.: ochrona zdrowia, infrastruktura i edukacja. „W praktyce oznacza to, że koszty działalności przestępczej ponoszą wszyscy obywatele” – stwierdza KAS w komunikacie.